Главная » Страховая » Решение суда вск. Решение

Решение суда вск. Решение

Нужно помнить: при предоставлении недостоверных сведений заявитель несет ответственность. ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 12 апреля 2010 г. подтвердил, что заявитель обязан обеспечить достоверность сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, поданном в регистрационный орган.

В ст. 25 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сказано, что за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В ст. 14.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность за непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом. Наказание за такие нарушения - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.

Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Кроме того, регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. Сделать он это может в случае, если юрлицом допущены при его создании грубые нарушения закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации юридических лиц. Такое право налоговикам предоставлено Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Регистрирующий орган также вправе обратиться в суд с требованием о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке. Сделать это он может в случае неоднократных либо грубых нарушений им законов или иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей.

В Письме ФНС РФ от 13 сентября 2005 г № ЧД-6-09/761@ «О применении дисквалификации в качестве санкции за нарушение законодательства о государственной регистрации» раскрывается понятие «заведомо ложные». Оно означает однозначную осведомленность физического лица о ложности, недостоверности представляемых им в регистрирующий орган сведений. С субъективной стороны предусмотренное ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ правонарушение характеризуется виной в форме умысла. Лицо знает, осознает противоправный характер действий и при этом представляет заведомо ложные сведения.

В этом Письме ФНС поясняет, в каких случаях возможно представление заведомо ложных сведений. Например, при представлении сведений об учредителях юридического лица, уставном капитале общества (выявление фактов неоплаты уставного капитала), адресе места нахождения юридического лица (фактическое отсутствие улицы, дома либо юридического лица по месту нахождения, указанному в заявлении), о паспортных данных физического лица.

При обнаружении данных об административном правонарушении составляется протокол об административном правонарушении.

За представление заведомо ложных сведений отвечает должностное лицо юридического лица.

Как сказано в указанном Письме статус должностного лица распространяется на физических лиц, наделенных организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями в юридическом лице, независимо от формы собственности и подчиненности, а также на индивидуальных предпринимателей.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ (о представлении заведомо ложных сведений), рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судьей может быть вынесено постановление о назначении административного наказания либо о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Согласно ч. 2 ст. 31.2 КоАП РФ и ч. 1 ст. 318 АПК РФ постановление (решение) о дисквалификации подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.

Копии постановления направляются дисквалифицированному лицу, которое немедленно приводит постановление в исполнение путем прекращения управления юридическим лицом, а также лицу, уполномоченному прекратить договор (контракт) с дисквалифицированным субъектом на осуществление им деятельности по управлению юридическим лицом.

За осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации деятельности по управлению юридическим лицом предусмотрена ответственность - административный штрафа в размере 5000 рублей.

Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия -влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до ста тысяч рублей.

Следует отметить, что при поступлении в налоговый орган документов для государственной регистрации в случае указания в них в качестве единоличного постоянно действующего исполнительного органа юридического лица дисквалифицированных лиц налоговый орган принимает решение об отказе в государственной регистрации.

ФАС в указанном выше Постановлении напомнил, что государственная регистрация юридических лиц носит уведомительный характер. Обязанность регистрирующего органа по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертиза представленных заявителем документов законодательством о государственной регистрации не предусмотрены. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица и в заявлении, поданном в регистрационный орган, возлагается на лицо, обращающееся в данный орган с соответствующим заявлением о государственной регистрации изменений.

Нужно помнить, что в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность. Так, согласно ст. 171 УК РФ, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

Если же такое деяние совершит организованная группа или оно сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, наказание предусмотрено еще серьезнее. А именно: штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-46608/16-171-395
г. Москва
15 июня 2016 г.
Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2016 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Р.Т. Абрекова (единолично)

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.А. Соколовой

Рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО "УРАЛТЕХТОРГ" (ОГРН 1156658090820 ИНН 6670357695) 620137 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ШОФЕРОВ ДОМ 5 ПОМЕЩЕНИЕ 466 дата регистрации: 20.11.2015г.

к ответчику КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛОКО-БАНК" (АО) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943) 111250 г МОСКВА ул ГОСПИТАЛЬНАЯ д. 14, дата регистрации: 23.11.2005 г. о взыскании неосновательного обогащения в размере 688 766 руб. 66 коп.

при участии: от истца – Тимошенко С.И. по дов. №1 от 24.02.2016г.

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств в размере 688 766 руб. 66 коп., из которых: 685 502 руб. 91 коп. – неосновательное обогащение, 3 263 руб. 75 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, ссылаясь на неправомерное списание ответчиком денежных средств с расчетного счета истца в качестве штрафа за непредставление документов (информации) по запросу банка на основании п.2.7. Тарифов банка, положения ст. , 856, 866, ст.ст. , Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета».

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в порядке ст.ст. - . Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство > Глава 19. Судебное разбирательство > Статья 156. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле" target="_blank">156 АПК РФ .

Ответчика в материалы дела поступил отзыв на иск, согласно которого против удовлетворения исковых требований ответчик возражал, сослался на то, что списание денежных средств со счета истца в качестве штрафа было произведено в связи с предоставлением истцом недостоверной информации по фактическому адресу местонахождения.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, на основании заявления от 28 декабря 2015 г. истец (Клиент) присоединился к «Правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)» с обслуживанием по тарифному плану «Первый», истцу ответчиком был открыт расчетный счет №40702810100011490000.

На основании заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, подписанного истцом и ответчиком (Банк), ответчик обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (п.1 ст. ).

Для участия в судебных заседаниях Тимошенко С.И. приобретались авиабилеты общей стоимостью 11 730 руб. 00 коп., копии которых приобщены к материалам дела.

Согласно п.3 Информационного письма ВАС № 121 от 05.12.2007 лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. Вместе с тем, если сумма заявленного требования явно превышает разумные пределы, а другая сторона не возражает против их чрезмерности, суд в отсутствие доказательств разумности расходов, представленных заявителем, в соответствии с частью 2 статьи возмещает такие расходы в разумных, по его мнению, пределах.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика транспортных расходов истца в размере 11 730 руб. 00 коп.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся полностью на ответчика в порядке ст. .

На основании изложенного, руководствуясь ст. , ст.ст. , - , арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЛОКО-БАНК" (Акционерное общество) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛТЕХТОРГ" денежные средства в размере 688 766 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб. 66 коп., из которых: 685 502,91 руб. - неосновательного обогащение, 3 263,75 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЛОКО-БАНК" (Акционерное общество) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛТЕХТОРГ" расходы по государственной пошлине в размере 16 775 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 (Сорок тысяч) руб., расходы на проезд в размере 11 730 (Одиннадцать тысяч семьсот тридцать) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Р.Т.Абреков