Главная » Служащим и северянам » Судебная практика тор юнайтед батраченко. Суд в США отклонил иск инвесторов из РФ к компаниям Thor Group

Судебная практика тор юнайтед батраченко. Суд в США отклонил иск инвесторов из РФ к компаниям Thor Group

Новости, 14:51 22.03.2013

Суд в США отклонил иск инвесторов из РФ к компаниям Thor Group

МОСКВА, 22 мар - РАПСИ, Владимир Ядута. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил иск граждан РФ, поданный от лица сотен других инвесторов, к компаниям Thor Group Олега Батраченко о возмещении ущерба на десятки миллионов долларов. Решение американского суда имеется в распоряжении РАПСИ.

Трое россиян обратились в декабре 2011 года в суд с исковым заявлением, утверждая, что в результате мошенничества более 550 человек лишились средств, вложенных в инвестиционные программы компаний Батраченко, часть из которых зарегистрирована в офшорах - на Британских Виргинских островах и острове Невис.

Истцы утверждают, что они были введены в заблуждение заверениями о гарантиях безопасности их инвестиций и обещаниями 15-25% годовых, тогда как в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, а в 2009 году американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) заморозила активы по одной из инвестиционных программ - Thor Optima.

В итоге показатели по двум другим программам - Thor Opti-Max и Thor Guarant - упали на 50%, начался отток клиентов. В 2010 году инвесторы получили официальное уведомление о невозможности возврата средств в связи с тем, что они вложены в неликвидные активы в недвижимости.

Иск был заявлен по 11 пунктам. В июне 2012 года ответчики направили в суд ходатайство об отклонении иска, которое было удовлетворено. Суд решил, что представленные истцами аргументы не доказывают факт нарушений в США.

Thor Group - это объединение, в которое входят в том числе американские, российские и казахстанские управляющие компании. Группа была основана в 1994 году в Нью-Йорке, где располагается ее головная компания - Thor United. Группа вела проекты в сфере недвижимости как в США, так и в России, в том числе в Казани, Новосибирске и Московской области. Проекты финансировались в рамках программы Thor Guarant за счет привлекаемых средств клиентов, которые вкладывались через международный паевой фонд недвижимости Thor Real Estate Master Fund.

Дело собиравшего с пенсионеров и глухонемых в России и Казахстане деньги под 20% годовых основателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко возвращено в прокуратуру, сообщает "Ъ" . Перечислявшим от 1 млн до 40 млн рублей в американский банк JP Morgan и швейцарский UBS вкладчикам может быть отказано из-за сроков давности.

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело создателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко, обвиняемого в ста эпизодах мошенничества с деньгами частных инвесторов из России и Казахстана. Господин Батраченко обещал им высокую доходность от вложений в недвижимость в РФ и США. По ходу процесса десятки людей, считающих себя обманутыми вкладчиками Thor, не раз порывались провести митинг прямо под дверью зала суда. Но и их представители были солидарны с защитой господина Батраченко в том, что большое количество ошибок и разночтений в материалах дела не позволяет вынести приговор. Бывшие вкладчики опасаются, что теперь дело и вовсе будет прекращено.

Из вынесенного судьей Еленой Каракешишевой постановления о возвращении дела в прокуратуру ЦАО Москвы следует, что полицейское следствие допустило множество различных ошибок, в результате права Олега Батраченко на защиту «оказались грубо нарушены», а суд на основании полученных материалов не может вынести приговор. К примеру, расследование по более чем 40 эпизодам было начато уже после того, как у преступлений истекли сроки давности. Кроме того, судья указала на множество разночтений в материалах дела относительно дат и сумм, которые вносили в структуры Thor вкладчики. А более чем по десятку эпизодов госпожа Каракешишева документального подтверждения инвестиций либо вовсе не нашла, либо оно представляло собой документы на английском языке, хотя их перевод на русский обязателен по закону. Ходатайство о возвращении дела прокурору подавали защитники Олега Батраченко. Гособвинение никак не отреагировало на решение суда, однако потерпевшие его обжаловали. Рассмотрение их апелляции назначено на 19 июня.

Олег Батраченко обвиняется в 79 эпизодах крупного и 21 эпизоде особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи УМВД по ЦАО (шеф - один из самых скандальных полицейских Москвы, Игорь Зиновьев ) считают, что в середине 2000-х господин Батраченко собрал с вкладчиков более 140 млн рублей, которые перечислялись в российские и американские компании, входящие в Thor group. На собраниях потенциальных инвесторов, проходивших в городах России и Казахстана, бизнесмен говорил о доходности вложений в его компанию в размере 16–20% годовых. Из слов Олега Батраченко следовало, что собранные деньги шли на девелоперские проекты в России и США, в деревообработку в Московской области, а также в различные ценные бумаги. До сих пор находящиеся в открытом доступе видеозаписи выступлений Олега Батраченко свидетельствуют, что он мог более часа рассказывать о выгодах инвестиций в Thor, впечатляя собравшихся специализированными терминами и цифрами. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа со структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS . В обмен вкладчики получали что-то наподобие ваучеров, свидетельствующих об их инвестициях.

Очень крупных инвесторов в Thor, по всей видимости, не было: «средний чек» составлял около 1 млн рублей, а крупнейшие вкладчики отдали более 40 млн рублей каждый. Следствие признало потерпевшими несколько десятков человек, но считают себя таковыми сотни. Среди них преимущественно простые служащие и пенсионеры, но есть и целая группа глухонемых. Многие вкладчики приходили в суд, пытались попасть в зал, где шло заседание, и громко выражали протест.

Теперь они опасаются, что дело и вовсе будет прекращено. «Но мы ждем от следствия, чтобы оно как можно быстрее вернуло исправленное дело на рассмотрение суда»,- сказал Руслан Маслов, координатор крупнейшего сообщества бывших вкладчиков Thor. «Наши ходатайства отклонялись, а сам Батраченко безнаказанно нарушал условия домашнего ареста, под которым находится до сих пор. Да и следствие рассмотрело только часть заявлений от потерпевших. В реальности нас 1,5 тысячи, а ущерб - миллиарды»,- говорят вкладчики.

«Это уникальное дело, когда защита и представители потерпевших солидарны в том, что материалы надо возвращать. Причем суд, по всей видимости, пытался хоть как-то помочь сохранить лицо обвинению и следствию. В его решении указана лишь сотая часть имеющихся в деле нарушений. Чего стоит только то, что полицейские за три часа возбудили более 90 дел в отношении Батраченко. Это технически нереально.

Дело было в декабре. Такое ощущение, что они просто делали статистику»,- сказал, в свою очередь, адвокат Евгений Мартынов, представляющий интересы бизнесмена.

Он рассчитывает на то, что уголовное дело будет прекращено.

По данным агентства "Руспрес" , банк UBS в числе других швейцарских финучреждений заблокировал 1 млрд швейцарских франков ($1,1 млрд) на личных счетах Виктора Вексельберга.

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело создателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко, обвиняемого в ста эпизодах мошенничества с деньгами частных инвесторов из России и Казахстана. Господин Батраченко обещал им высокую доходность от вложений в недвижимость в РФ и США. По ходу процесса десятки людей, считающих себя обманутыми вкладчиками Thor, не раз порывались провести митинг прямо под дверью зала суда. Но и их представители были солидарны с защитой господина Батраченко в том, что большое количество ошибок и разночтений в материалах дела не позволяет вынести приговор. Бывшие вкладчики опасаются, что теперь дело и вовсе будет прекращено.

Олег Батраченко обвиняется в 79 эпизодах крупного и 21 эпизоде особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи УМВД по ЦАО считают, что в середине 2000-х господин Батраченко собрал с вкладчиков более 140 млн руб., которые перечислялись в российские и американские компании, входящие в Thor group. На собраниях потенциальных инвесторов, проходивших в городах России и Казахстана, бизнесмен говорил о доходности вложений в его компанию в размере 16–20% годовых. Из слов Олега Батраченко следовало, что собранные деньги шли на девелоперские проекты в России и США, в деревообработку в Московской области, а также в различные ценные бумаги. До сих пор находящиеся в открытом доступе видеозаписи выступлений Олега Батраченко свидетельствуют, что он мог более часа рассказывать о выгодах инвестиций в Thor, впечатляя собравшихся специализированными терминами и цифрами. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа со структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS. В обмен вкладчики получали что-то наподобие ваучеров, свидетельствующих об их инвестициях.

Очень крупных инвесторов в Thor, по всей видимости, не было: «средний чек» составлял около 1 млн руб., а крупнейшие вкладчики отдали более 40 млн руб. каждый. Следствие признало потерпевшими несколько десятков человек, но считают себя таковыми сотни. Среди них преимущественно простые служащие и пенсионеры, но есть и целая группа глухонемых. Многие вкладчики приходили в суд, пытались попасть в зал, где шло заседание, и громко выражали протест.

Теперь они опасаются, что дело и вовсе будет прекращено. «Но мы ждем от следствия, чтобы оно как можно быстрее вернуло исправленное дело на рассмотрение суда»,- сказал “Ъ” Руслан Маслов, координатор крупнейшего сообщества бывших вкладчиков Thor. «Наши ходатайства отклонялись, а сам Батраченко безнаказанно нарушал условия домашнего ареста, под которым находится до сих пор. Да и следствие рассмотрело только часть заявлений от потерпевших. В реальности нас 1,5 тысячи, а ущерб - миллиарды»,- говорят вкладчики.

Дело было в декабре. Такое ощущение, что они просто делали статистику»,- сказал, в свою очередь, “Ъ” адвокат Евгений Мартынов, представляющий интересы бизнесмена.

Он рассчитывает на то, что уголовное дело будет прекращено.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе

Председательствующего - судьи Битаевой З.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Горбуновым Ю.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Русский Строительный банк» (ОГРН 1027739327880, ИНН 7744001514, 109004, г. Москва, Б. Дровяной переулок, д. 7/9, к. 1, дата гос. регистрации 07.10.2002 г.) в лице конкурсного управляющего - ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, дата регистрации 29.01.2004 г.)

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Старс-кредит» (ОГРН 1117746312947, ИНН 7705947770, 633010, Новосибирская область, г. Бердск, улица Ленина, д. 89/8 офис 307, дата регистрации: 20.04.2011 г.)

об обращении взыскания на заложенное имущество

при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

АО «РУССТРОЙБАНК» в лице конкурсного управляющего- Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Старс-кредит» об обращении взыскания на заложенное имущество: земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:43, площадью 47 019 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием- для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье; земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:36, площадью 47 977 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для инвидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье. Определить начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 66 483 000 руб. 00 копеек.

В судебном заседании представитель Истца заявленные требования поддержал в полном объеме по доводам искового заявления.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке. Отзыва не представил.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. , Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство > Глава 19. Судебное разбирательство > Статья 156. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле" target="_blank">156 АПК РФ .

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя Истца, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что Приказом Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3659 у АО «РУССТРОЙБАНК» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.03.2016 года по делу № А40-252156/2015 АО «РУССТРОЙБАНК» признано несостоятельным (банкротом), ^открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего АО «РУССТРОЙБАНК» возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В совокупности изложенных обстоятельств, а также с учетом отсутствия в материалах дела доказательств, опровергающих доводы АО «РУССТРОЙБАНК», исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца, а также в доход Федерального бюджета.

В соответствии со ст.ст. , Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. , , - , - Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В счет погашения задолженности по кредитному договору № 9315 от 23.06.2015 г., заключенным с Акционерным обществом «Русский строительный банк» (ИНН 7744001514, ОГРН 1027739327880, 109004 г. Москва, ул. Б. Дровяной пер., д. 7/9 стр. 1, дата гос. регистрации 05.11.2001 г.) обратить взыскание на принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Старс-кредит» (ОГРН 1117746312947, ИНН 7705947770, 633010, Новосибирская область, г. Бердск, улица Ленина, д. 89/8 офис 307, дата регистрации: 20.04.2011 г.) на праве собственности заложенное имущество, а именно:

Земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:43, площадью 47 019 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием- для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье;

Земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:36, площадью 47 977 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для инвидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье.

Определить начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 66 483 000 (шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) руб. 00 копеек. Способом реализации заложенного имущества определить- торги в форме открытого аукциона.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Старс-кредит» (ОГРН 1117746312947, ИНН 7705947770, 633010, Новосибирская область, г.Бердск, улица Ленина, д. 89/8 офис 307, дата регистрации: 20.04.2011 г.) в пользу Акционерное общество «Русский строительный банк» (ИНН 7744001514, ОГРН 1027739327880, 109004 г. Москва, ул. Б. Дровяной пер., д. 7/9 стр. 1, дата гос. регистрации 05.11.2001 г.) в лице конкурсного управляющего- ГК «Агентство по страхованию вкладов» (зарегистрированного по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, д. 59 стр.2) госпошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия решения.

Судья Битаева З.В.